Die Nachverfolgung von Bitcoin- und Ethereum-Transaktionen ist ein hochspezialisierter Prozess, der darauf abzielt, die Anonymität von betrügerischen Akteuren zu durchbrechen. Dies wird durch eine sorgfältige Analyse des Geldflusses innerhalb der Blockchain erreicht, wobei jede Transaktion bis zu dem Punkt verfolgt wird, an dem die digitalen Währungen auf regulierten, zentralisierten Handelsplattformen wie Binance oder Kraken eingezahlt werden.

An diesem kritischen Schnittpunkt ermöglicht die Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Anwalt und den Strafverfolgungsbehörden die Identifikation der hinter den betrügerischen Aktivitäten stehenden Personen. Durch rechtliche Maßnahmen ist es möglich, die betreffenden digitalen Vermögenswerte zu blockieren, zu beschlagnahmen und Informationen über die Bankkonten zu erhalten, auf die die unrechtmäßig erworbenen Gelder möglicherweise transferiert wurden.

Die Notwendigkeit für Benutzer, auf diesen zentralen Börsen ihre Identität zu verifizieren, untergräbt die verbreitete Annahme, dass Bitcoin, Ethereum und andere Kryptowährungen vollständig anonym seien. Dieses Missverständnis wird durch die effektiven Techniken der Blockchain-Analyse weiter entkräftet, die einen wesentlichen Beitrag zur Aufdeckung und Bekämpfung von Finanzkriminalität im digitalen Raum leisten.